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Investigação Fiscal
Uma investigação fiscal não deve ser encarada como algo a se temer, mas deve ser vista como uma auditoria rotineira dos documentos que você apresenta com fins tributários. No entanto, se essa investigação se torna mais intensa e aprofundada, isso pode sugerir que algo suspeito foi descoberto. O HMRC iniciará então uma investigação onde eles terão que descobrir se um erro ocorreu ou se há um plano fixo para sonegar e evitar o pagamento de impostos.

Se o HMRC prosseguir com a investigação, tomar medidas contra você e iniciar uma investigação mais séria ou decidir levá-lo a tribunal, você deve primeiro se perguntar por quê?

Caso você não consiga chegar a uma solução, ligue para a nossa equipe no número 0208 0900 414 e teremos o prazer de examinar os seus fatos e resolver o seu caso.

É dever e objetivo do HMRC ser compatível com as leis e os regulamentos fiscais sob a sua competência e, como tal, este órgão tem o poder de levar à justiça qualquer pessoa ou empresa que não é compatível com tais regulamentos.

Se você achar que o HMRC não agiu de acordo com essas declarações e ou se você se sentir injustamente tratado, nós ouviremos o seu caso e decidiremos se podemos agir em sua defesa contra o HMRC.

Antes, por favor leia as declarações do HMRC:

O objetivo do HMRC é assegurar o mais alto nível de conformidade com a lei e os regulamentos que regem os impostos diretos e indiretos e outros regimes pelos quais o HMRC é responsável. A investigação criminal feita pelo Revenue and Customs Prosecutions Office (RCPO) na Inglaterra e País de Gales, ou o Ministério Público apropriado na Escócia e na Irlanda do Norte, é uma parte importante da estratégia de aplicação geral do HMRC.

É uma política do HMRC lidar com fraudes através do uso de procedimentos de investigação civil de fraude sempre que for adequado. A investigação criminal será reservada para os casos em que o HMRC precisa enviar uma mensagem de impedimento ou onde a conduta envolvida é tão séria que é necessário uma sanção criminal.

No entanto, o HMRC trabalha com total discrição para conduzir uma investigação criminal através de uma série de casos e em todas as áreas pelas quais os comissários do HMRC têm responsabilidade.


O HMRC tomará medidas contra você se eles acreditarem que você está praticando evasão fiscal, se você deixar de fazer sua declaração de imposto ou estiver fazendo falsa declarações de renda.

Na maioria dos casos, o HMRC iniciará uma investigação depois de ter entrado em contato com você para ouvir o seu lado da história. Você pode estar totalmente inconsciente de que tinha feito erros e está disposto a ajudá-los a corrigir estes erros. Se você não tiver feito erro e você acredita que o HMRC está lidando com seu caso incorretamente, por favor entre em contato com a nossa equipe. A primeira coisa que o instruiremos a fazer é nos autorizar a se comunicar com o HMRC por você. O HMRC normalmente nos permitirá expôr o caso do nosso cliente e adiar processos.

Uma investigação pode ser um exame muito extenso e desagradável de seus assuntos fiscais. O HMRC tem o poder para solicitar todas as formas de transações comerciais e pode exigir o acesso a estabelecimentos comerciais e arquivos, incluindo computadores. Se esses procedimentos não forem feitos cuidadosamente, eles podem causar um custo muito grande e perda de negócios, o que acabará saindo ainda mais caro. Nós sempre te aconselharemos a cumprir com suas obrigações para ajudar o HMRC, mas ao mesmo tempo garantir que você somente dê ao HMRC acesso ao material a que eles têm direito, e também para garantir que que isso não interrompa o seu trabalho.

Uma investigação fiscal pode ser uma simples visita de verificação ou algo muito mais grave. Verificações de rotina do VAT, PAYE, Self Assesment e Corporation Tax podem ser eventos menores e normalmente não devem tomar muito do seu tempo. Se a questão for mais grave, é provável que você precise de alguma ajuda ou de um bom aconselhamento legal.

Atex Business Solutions, seguindo suas orientações, te ajudará em todas essas questões.
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